关于召开福建诺奇股份有限公司 2018年年度股东大会的通知

6月25日上午,公司股东周年大会及2018年首次H股类别大会和2018年首次内资股类别股东大会在北京希尔顿逸林酒店召开。

现将召开福建诺奇股份有限公司2018年度股东大会的的相关事项通知如下:

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2012-008

会议在张淳董事长主持下顺利进行。中国机械工业集团有限公司、中国联合工程公司股东代表、公司董事、监事、董事会秘书以及相关人员出席本次会议。公司境内外律师代表、审计师代表列席本次会议。三次股东大会共审议通过了11项议案,分别为:批准截至2017年12月31日止年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度经审计合并财务报表及独立审计师报告、公司2017年度利润分派计划、续聘公司2018年国际审计师及国内审计师、授予董事会一般授权以购回本公司H股、配发、发行及处理本公司额外内资股或H股、发行H股可转换债券、发行公司债券。本次股东会的表决结果已在在香港联交所网站及公司外网上发布。
随后,公司第三届董事会第六次会议召开,会议在张淳董事长主持下顺利进行。本次会议分三个部分,第一部分为审议议案。第二部分为周亚民总裁率公司管理层向董事会、监事会作2018年中期述职汇报,本次中期述职将采用务虚与务实相结合的方式,重点沟通了工作情况和思路。最后,公司董监高进行现场《上市公司合规管理持续培训》和《董监高责任保险专题培训》。2138菲律宾太阳集团 12138菲律宾太阳集团 22138菲律宾太阳集团 3

一、会议的召集人、时间、地点和期限

长城汽车股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告

1、会议召集人:公司董事会

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

4、会议期限:半天

2012年3月16日,长城汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次会议以现场方式召开,11名董事全部参会,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议的审议事项

会议审议决议如下:

1、《审议公司2018年度董事会工作报告的议案》

一、审议《关于2011年年度经审核财务会计报告的议案》

2、《审议公司2018年度监事会工作报告的议案》

审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

3、《审议公司及附属公司截止2018年度经审计的合并财务报表及审计报告的议案》

二、审议《关于2011年年度利润分配方案的议案》

4、《审议公司不派发2018年度利润的议案》

拟向公司股东宣派截至2011年12月31日止年度的现金股利912,726,900.00元人民币,即每股派发现金股利人民币0.3元。截至2012年5月10日下午15:00上海证券交易所A股交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体A
股股东,以及截至2012年5月10日下午16:30营业时间结束后香港中央证券登记有限公司登记在册的公司全体H股股东均可获得现金股利。

5、《关于续聘香港立信德豪会计师事务所有限公司为本公司的国际审计师以及委任福建瑞智会计师事务所有限公司为本公司的国内审计师,任期至下届年度股东大会结束止,并授权董事会厘定其酬金的议案》

审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

6、《关于授权董事会厘定董事及监事酬金的议案》

三、审议《关于2011年年度〈董事会工作报告〉的议案》

7、《关于授权董事会配发、发行及处理分别不超过本公司已发行内资股及H股各自总数20%的额外内资股及H股,并授权董事会修改适用于配发或发行额外股份后的新股本结构的公司章程的议案》

审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

注:各审议事项的具体内容请登录香港交易所披露易网站(

四、审议《关于2011年A股年度报告全文及摘要的议案》

13、会议登记事项

(详见长城汽车股份有限公司2011年A股年度报告全文及摘要)

1、参加会议的股东:2019年5月30日到2019年6月28日,包括首尾两日,暂停办理股份过户登记,期间公司股东名册登记之股东,均有权出席会议。

审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

2、拟出席股东大会的股东,应当于会议召开20日前,即不迟于2019年6月8日,将出席会议的书面回复送达公司住所。

五、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

3、有权出席股东会议并有权表决的股东,有权委任一人或者数人作为其股东代理人。股东代理人委任表格连同签署人的授权文书或其它授权文件至少应当在股东大会召开前24小时送达公司住所,委托授权书或者其他授权文件应当经过公证。

根据上市地上市规则要求,建议股东大会同意续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司境内2012年12月31日止年度外部核数师,并授权董事会确定其报酬。

4、参加会议的其他人员:公司的董事、监事和高级管理人员。

审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

5、有关委托表决之委任表格及参加股东大会的回复请登录香港交易所披露易网站(

六、审议《关于〈独立董事述职报告〉的议案》

6、登记办法:

审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

到会时,出席会议的股东或股东代理人应持有本人的身份证明,股东为法人的,出席人员须持该法人股东的企业法人营业执照等法人登记文件,股东代理人应按本条第3点要求提交授权文件。

2138菲律宾太阳集团,七、审议《关于给予董事会发行股票一般性授权的议案》

8、登记地点:泉州经济技术开发区崇文路55号6楼会议室

授予本公司董事会一项无条件及一般性授权,可于有关期间根据该等授权批准配发、发行或有条件或无条件同意配发、发行的A股和H股股份面值总额不得分别超过:

14、其他事项

1.本公司已发行A股总面值的20%,即401,848,600股A股;

1、费用:出席会议的股东或股东代理人的食宿及交通等费用自理。

2.本公司已发行H股总面值的20%,即206,636,000股H股,

2、会务组联系方式如下:

“有关期间”指由本决议案获得通过之日至下列三者最早发生者的日期止的期间:

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